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Cumplimiento normativo para entidades financieras

Tu entidad, en regla ante la CNMV y el SEPBLAC.

Regulatorio, prevención del blanqueo de capitales, auditoría interna y formación para ESIs y gestoras. Nosotros nos ocupamos de la normativa; tú, de hacer crecer tu negocio.
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Servicios

Cuatro áreas, un mismo equipo especializado

Trabajamos solo con entidades del sector financiero, así que conocemos de primera mano lo que te exige el supervisor.

01

Regulatorio financiero

Te acompañamos en las comunicaciones con el supervisor y en la adaptación a la normativa vigente, para que cumplas con la CNMV sin frenar tu actividad.
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02

Prevención del blanqueo de capitales

Análisis de riesgos, manual de procedimientos y protocolos prácticos para que tu entidad esté siempre alineada con las exigencias del SEPBLAC.
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03

Auditoría interna

Evaluaciones independientes para entidades reguladas por la CNMV, con recomendaciones concretas que convierten tus controles en una ventaja.
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04

Otros servicios

Protección de datos, canal de denuncias, formación y reporting a la CNMV: todo lo que tu entidad necesita para completar su cumplimiento, con el mismo equipo.
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Quiénes somos

Especialistas en normativa financiera, no un despacho generalista

Somos una firma que trabaja exclusivamente con entidades reguladas. Traducimos las exigencias de la CNMV y del SEPBLAC en procedimientos claros y aplicables al día a día de tu entidad.
Un trato cercano y resolutivo: hablas siempre con las mismas personas, que conocen tu entidad y responden cuando las necesitas.

Equipo

Laura Muñoz

Fundadora y directora de Grupo LMG

Licenciada en Derecho y especialista en compliance, con las certificaciones CESCOM e IFCA. Antes de fundar Grupo LMG en 2020 trabajó en el departamento de prevención del blanqueo de capitales de Deutsche Bank, fue Compliance Officer en Consilio Asesores y dirigió el área de cumplimiento normativo de una consultora. Conoce la normativa desde dentro de las entidades a las que asesora.
Conoce a Laura

¿Una inspección, un requerimiento o un nuevo proyecto regulatorio?

Cuéntanos tu caso y te diremos, sin compromiso, cómo podemos ayudarte.
Llámanos: 644 653 922
info@grupolmg.es