Servicios · 02
Prevención del blanqueo de capitales
Te ayudamos a cumplir con todas las obligaciones de la Ley 10/2010 y su reglamento, con un análisis de riesgos real y protocolos claros y prácticos, para que tu entidad esté siempre alineada con lo que exige el SEPBLAC.
Cómo te ayudamos
Del papel a la práctica
No se trata solo de tener un manual: tu equipo tiene que saber aplicarlo y tu entidad tiene que poder demostrarlo ante el SEPBLAC.
- Elaboración y actualización del análisis de riesgo de tu entidad
- Redacción y revisión del manual de prevención y de sus procedimientos
- Apoyo al órgano de control interno y al representante ante el SEPBLAC
- Revisión de expedientes de clientes y de los procesos de diligencia debida
- Asesoramiento en el examen especial y en las comunicaciones al SEPBLAC
- Preparación para la revisión del experto externo y seguimiento de sus recomendaciones
- Formación de empleados y directivos adaptada a la actividad de tu entidad
Obligaciones que cubrimos
Todo lo que exigen la Ley 10/2010 y su reglamento
Diligencia debida
- Identificación formal del cliente
- Identificación del titular real
- Propósito e índole de la relación de negocio
- Seguimiento continuo
- Medidas simplificadas y reforzadas
Obligaciones de información
- Examen especial de operaciones
- Comunicación por indicio al SEPBLAC
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática, cuando resulte aplicable
- Colaboración y confidencialidad
- Conservación de documentos durante diez años
Control interno
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención
- Órgano de control interno y representante ante el SEPBLAC
- Canal interno de comunicación
- Examen por experto externo
- Formación e idoneidad de empleados y directivos
Normativa de referencia
- Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014, por el que se aprueba su reglamento
- Recomendaciones y guías del SEPBLAC
¿Tu manual está al día? ¿Se acerca la revisión del experto externo?
Cuéntanos tu caso y te diremos, sin compromiso, cómo podemos ayudarte.